环球传媒网26日讯（马清彬 粱岚）近日，在黑龙江省公安厅刑侦总队指挥协调下，绥化市公安局刑侦支队联合北林分局成功捣毁两处新型网络违法犯罪“洗钱”窝点，抓获犯罪嫌疑人25名，缴获涉案银行卡130余张、作案手机48部以及大量U盾、笔记本电脑等涉案物品，涉案金额高达上千万元。

  2021年5月24日，绥化市公安局反诈骗中心工作中获悉线索︰几伙外地人员携带大量银行卡、U盾来到绥化市。办案民警分析，这些人极有可能是利用银行卡帮助诈骗分子转移涉案资金的犯罪团伙，随即对这伙人员展开调查。
 

 经调查证实，5月16日确实有六名外省籍人员在绥化某酒店入住，随行的绥化本地人员郭某、王某等人也同时纳入警方视线。警方发现，郭某、王某等人经常带领人员到齐齐哈尔、佳木斯、伊春等周边地市办理银行卡，随后又派人将银行卡、U盾、身份证、手机(俗称“四件套”)送往哈尔滨市。办案民警通过工作分析、顺藤摸瓜，迅速在哈尔滨市找到了两处“洗钱”窝点的具体位置。

  近日，在省公安厅刑侦总队的指挥下，绥化警方开始对哈尔滨、绥化、佳木斯等地的涉案人员开展集中收网，最终将犯罪嫌疑人钟某、郭某等25人全部抓获。
 

  经查，2021年5月，犯罪嫌疑人郭某等人在境外电信诈骗“金主”指使下，将卢某等“卡头”收购来的银行卡、手机卡等通过王某送往哈尔滨市“洗钱”窝点，再由诈骗“水房”钟某等人进行洗钱操作，为境外诈骗团伙转移赃款提供帮助。作案期间，涉案资金流水高达6200余万元。
 

  目前，犯罪嫌疑人郭某、卢某等25人均被依法采取刑事强制措施，案件正进一步工作中。
 

编辑：李韬