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本站公告：
涉案流水2000万！哈尔滨警方破获一起网络跨境洗钱案
作者: 郭宪勇 姜野夫 时间：2022-11-10 来源：哈尔滨市公安局
环球传媒网10日讯（郭宪勇 姜野夫）无需任何投入，只要帮着转账就能轻轻松松拿到“好处费”，看似带你赚钱，实则却是骗你“入坑”。近日，哈尔滨市公安局呼兰分局破获一起网络跨境洗钱案，抓获犯罪嫌疑人1名，涉案流水高达2000余万元。
11月3日，呼兰分局刑侦大队反诈中队接到线索，辖区居民黄某涉嫌参与网络跨境洗钱犯罪活动，目前正在前往某银行的路上。反诈中队与孟家派出所支援警力联合行动，迅速赶到某银行外布控，将来到银行柜台准备取钱的犯罪嫌疑人黄某抓获。
经讯问，黄某如实供述了参与网络跨境洗钱的犯罪事实。据其交代，他的姑姑和表弟于2019年出国前往东南亚某国居住，3人始终保持联系。今年8月，他的姑姑发来信息询问黄某是否有银行卡，称可以用银行卡帮助转账就能赚“手续费”。见有利可图，黄某随即在之后一个多月的时间里，多次使用自己名下的两张银行卡将姑姑转来的钱款转到多个不同的指定银行账户中。看到愈发频繁的转账要求和少则几十万多则上百万的巨额流水，黄某逐渐意识到自己正在参与“洗钱”犯罪，但每次上千元的“手续费”让他无法自拔，他自以为“线上操作”十分隐蔽，不易被察觉。殊不知自己银行卡的频繁转账已经引起了银行和警方的关注。
经警方核实，8月中旬至今，黄某名下银行卡涉案流水高达2000余万元，其个人非法获得“手续费”17000元，已涉及全国多起电信网络诈骗案件。
目前，犯罪嫌疑人黄某已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步工作中。
编辑：李韬
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